Следственные органы завершили сбор доказательств в отношении организованной преступной группы, которая осуществляла незаконные банковские операции в Самарской области. В период с 2023 по 2025 год, под руководством главаря банды, участники группы в нарушение федерального законодательства проводили банковское обслуживание физических лиц без соответствующего разрешения. Об этом сообщает КТВ-ЛУЧ.
По версии следствия, соучастники организованной группы использовали реквизиты банковских счетов, принадлежащих третьим лицам, а также сим-карты, чтобы выполнять незаконные банковские операции. Такие действия проводились по заказам клиентов, которые стремились обойти закон. В результате, за указанный период группа совершила неправомерный оборот средств на сумму не менее 100 миллионов рублей, извлекая доход более 7 миллионов рублей.
В ходе расследования уголовного дела были установлены пять местных жителей, которые теперь предстанут перед судом. В зависимости от их роли и степени участия, им будут предъявлены обвинения в соответствии с несколькими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, они обвиняются в совершении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, а также в незаконном обороте средств платежей, совершенном организованной группой.
Ожидается, что дело будет рассмотрено в ближайшее время, и участники преступной схемы понесут заслуженное наказание за свои действия.
Фото: КТВ-ЛУЧ